发布日期：2024-04-19 06:31 点击次数：88
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-030
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性汇报
好像紧要遗漏，并对其骨子确凿切性、准确性和齐备性照章承担法律牵累。
紧要骨子辅导：
? 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”
或“公司”）向不特定对象刊行可搬动公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 30
日滥觞转股，为止 2024 年 3 月 31 日，
“芯海转债”累计共有东谈主民币 25,000 元已
搬动为公司股票，累计转股数目为 446 股，占“芯海转债”转股前公司已刊行股
份总数 142,381,046 股的 0.0003%。
? 未转股可转债情况：为止 2024 年 3 月 31 日，
“芯海转债”尚未转股的可
转债金额 409,975,000 元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“芯海
转债”共有东谈主民币 0 元已搬动为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”转
股前公司已刊行股份总数 142,381,046 股的 0.00%。
一、可搬动公司债券基本情况
字据中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于应许芯海
科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》，同
意公司向不特定对象刊行 410.00 万张可搬动公司债券，每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数东谈主民币 41,000.00 万元，期限自愿行之日起六年，即 2022 年 7
月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。
经上海证券往复所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文应许，公司 41,000.00
万元可搬动债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称
为“芯海转债”，债券代码为“118015”。
字据关连律例和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可搬动
公司债券召募说明书》
（以下简称“召募说明书”）的商定，公司向不特定对象发
行可搬动公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可搬动为公司股份，转股
时辰为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。运转转股价钱为 56.00 元/股；因
股权激发包摄登记使公司总股本由 139,846,434 股加多至 142,156,346 股，2022
年 10 月 27 日起转股价钱从 56 元/股治愈为 55.71 元/股；因股权激发包摄登记使
公司总股本由 142,156,346 股加多至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价
格从 55.71 元/股治愈为 55.68 元/股。因股权激发包摄登记使公司总股本由
/股治愈为 55.67 元/股。具体骨子详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月
海科技对于“芯海转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-078）、《对于
“芯海转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2023-005）、
《对于“芯海转债”
转股价钱治愈暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。
二、可搬动公司债券本次转股情况
公司向不特定对象刊行可搬动公司债券“芯海转债”的转股期为 2023 年 1
月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，
“芯
海转债”共有东谈主民币 0 元已搬动为公司股票，转股数目为 0 股，占“芯海转债”
转股前公司已刊行股份总数 142,381,046 股的 0.00%。为止 2024 年 3 月 31 日，
“芯
海转债”累计共有东谈主民币 25,000 元已搬动为公司股票，累计转股数目为 446 股，
占“芯海转债”转股前公司已刊行股份总数 142,381,046 股的 0.0003%。
为止 2024 年 3 月 31 日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000
元，占“芯海转债”刊行总量的 99.9939%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 变动后
（2023 年 12 月 31 日） 转股变动 （2024 年 3 月 31 日）
无穷售条款
指点股
四、其他
投资者如需了解“芯海转债”的其他相干骨子，请查阅公司于 2022 年 7 月
有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募说明书》。
筹议部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室
筹议电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
