发布日期：2024-04-19 07:13 点击次数：140
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-028
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性证实
或者要害遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性照章承担法律累赘。
困难本体指示：
? 累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象刊行可转变公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日开动转股，自
元已转变为公司股票，转股数目 306,821 股，占“金盘转债”转股前公司已刊行股
份总数的 0.0719%。
? 未转股可转债情况：扬弃 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 966,131,000 元，占“金盘转债”刊行总量的 98.9177%。
? 本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有东说念主民币 10,507,000 元已转变为
公司股票，转股数目为 304,976 股。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督科罚委员会《对于原意海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）原意注
册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象觉得刊行 9,767,020 张可转变公司债
券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数 97,670.20 万元。本次刊行的可转变公
司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15
日。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕270 号文原意，公司 97,670.20 万
元可转变公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
凭证相关法律规定和《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象刊行
可转变公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司
“金盘转债”自2023年3月22日起可转变为公司股份，“金盘转债”转股技能为
现转股价钱颐养为34.37元/股。具体情况如下：
因股权引发包摄登记使公司总股本由425,700,000股增多至427,019,740股，
容详见公司于2023年1月7日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的
《对于可转变公司债券“金盘转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-
因公司实行2022年年度权力分拨决议，自2023年4月28日起“金盘转债”转
股价钱由34.70元/股颐养为34.45元/股。具体本体详见公司于2023年4月21日在上
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于可转变公司债券“金盘转
债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司欺压性股票包摄登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366
股，
“金盘转债”转股价钱不变。具体本体详见公司于2023年11月3日在上海证券
来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于本次部分欺压性股票包摄登记完成
后不颐养“金盘转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。
因公司欺压性股票包摄登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989
股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价钱由34.45元/股颐养为34.37元/股。具
体本体详见公司于2024年3月30日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚
（公告编号：2024-027）。
的《对于“金盘转债”转股价钱颐养暨转股停复牌的公告》
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行“金盘转债”的转股期为 2023 年 3 月 22 日至 2028 年
民币 10,507,000 元已转变为公司股票，转股数目为 304,976 股，占“金盘转债”
转股前公司已刊行股份总数的 0.0714%。自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31
日历间，“金盘转债”共有东说念主民币 10,571,000 元已转变为公司股票，转股数目为
扬弃 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前
本次可转 其他原因变动 变动后
股份类别 （2023 年 12
债转股 （注） （2024 年 3 月 31 日）
月 31 日）
有限售要求畅达股 235,023,111 - -233,367,683 1,655,428
其中：初次公建立行前股份 235,023,111 - -235,023,111 0
暂未上市畅达的畅达股
- - 1,655,428 1,655,428
（非送股类）
无穷售要求畅达股 192,034,474 304,976 235,023,111 427,362,561
总股本 427,057,585 304,976 1,655,428 429,017,989
注：
的限售股数目为 235,023,111 股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日于上海证
券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《初次公建立行部分限售股上市畅达公
告》（公告编号：2024-011）。
第二个包摄期包摄股份 1,655,428 股的登记手续，并将于 2024 年 4 月 3 日上市流
通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）清楚的《对于 2021 年欺压性股票引发想象初次授予部分第
二个包摄期包摄恶果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
四、其他
投资者如需了解“金盘转债”的其他关连本体，请查阅公司于 2022 年 9 月
继续部门：董事会办公室
继续电话：0898-66811301-302
继续邮箱：info@jst.com.cn
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
